В Ашхабаде прошел семинар, нацеленный на усиление контроля за финансовыми операциями
Ашхабад, 26 марта. /ORIENT/ – В Ашхабаде прошел двухдневный семинар, организованный ОБСЕ, на котором специалисты изучали передовой опыт в сфере контроля за финансовыми учреждениями. Цель семинара - способствовать реализации отдельных пунктов Плана по оказанию Технического содействия Туркменистану для выполнения комментариев по итогам второго раунда взаимных оценок Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Семинар, состоявшийся 25 и 26 марта, был посвящен так называемому риск-ориентированному подходу к надзору за всеми финансовыми учреждениями. Это означает, что контролирующие органы уделяют больше внимания тем областям и операциям, где риск финансовых преступлений выше.
В мероприятии приняли участие представители Министерства финансов и экономики Туркменистана, Службы финансового мониторинга, правоохранительных органов, а также различных банков, службы «Туркменпочта», Товарно-сырьевой биржи, Государственной страховой организации и Ашхабадской фондовой биржи.
Международный эксперт рассказала о требованиях международных стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Эти стандарты направлены на то, чтобы страны могли эффективно предотвращать отмывание незаконных доходов и финансирование терроризма. Эксперт также поделилась опытом других стран в проведении подобных проверок и повышении эффективности надзорной деятельности.
Представитель ОБСЕ в Ашхабаде Оливера Зуровак-Кузман подчеркнула, что ОБСЕ поддерживает Туркменистан в его усилиях по укреплению национальной системы борьбы с этими финансовыми преступлениями. Она отметила, что организация помогает стране совершенствовать законодательство и проводить обучающие мероприятия для специалистов.
Участники семинара обсудили результаты недавней международной оценки системы Туркменистана в этой области и рассмотрели примеры успешного применения риск-ориентированного подхода. Также состоялся практический тренинг, на котором специалисты учились выявлять признаки возможных финансовых преступлений.
Кроме того, 27 марта пройдет еще один семинар, посвященный вопросам работы с государственными должностными лицами в соответствии с международными стандартами ФАТФ. Участниками мероприятия станут представители тех же учреждений, которые принимали участие в семинаре по риск-ориентированному надзору за финансовыми учреждениями, а также представители Коллегии адвокатов, риэлторских учреждений, аудиторских организаций, государственных и частных нотариусов и представители сектора дилеров драгоценных металлов и драгоценных камней.
